HSBC bị điều tra quy mô lớn vì nghi rửa tiền có tổ chức

Chi nhánh ngân hàng HSBC tại Thụy Sĩ đang trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra quy mô lớn tại châu Âu vì liên quan đến nghi án rửa tiền hơn 300 triệu USD...

Truyền thông quốc tế vừa đồng loạt đưa tin HSBC Private Bank Suisse – đơn vị ngân hàng tư nhân của tập đoàn HSBC tại Thụy Sĩ – đã bị cơ quan tư pháp Pháp khởi tố với cáo buộc rửa tiền có tổ chức và đồng phạm trong vụ biển thủ tài sản công liên quan đến cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon, ông Riad Salameh..

Theo các công tố viên Pháp, khoảng 300–330 triệu USD đã được chuyển từ Ngân hàng Trung ương Lebanon sang các tài khoản tại HSBC Thụy Sĩ trong giai đoạn 2002–2015 thông qua một công ty do em trai ông Salameh kiểm soát. Số tiền này sau đó bị nghi được sử dụng để mua bất động sản và đầu tư vào nhiều tài sản khác tại châu Âu..

Vụ việc không phải mới xuất hiện. Từ năm 2020, nhiều cơ quan chức năng tại châu Âu đã mở các cuộc điều tra liên quan đến tài sản và dòng tiền của ông Salameh, người từng giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon trong gần ba thập kỷ. Các nhà điều tra nghi ngờ một phần lớn tài sản của ông và những người liên quan có nguồn gốc từ việc biển thủ công quỹ và rửa tiền..

Đến tháng 6/2024, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã công bố kết quả điều tra riêng đối với HSBC Private Bank Suisse. FINMA kết luận ngân hàng này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng chống rửa tiền khi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thẩm định đối với các khách hàng có rủi ro cao, đặc biệt là các cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEP), cũng như các giao dịch trị giá hơn 300 triệu USD liên quan đến Lebanon..

FINMA cho biết HSBC Thụy Sĩ đã không xác minh đầy đủ nguồn gốc tài sản, mục đích của các giao dịch và không áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp đối với những dòng tiền có dấu hiệu bất thường. Cơ quan này đã yêu cầu ngân hàng thực hiện hàng loạt biện pháp khắc phục và tạm thời cấm đơn vị này tiếp nhận khách hàng mới thuộc nhóm PEP cho đến khi các yêu cầu được đáp ứng đầy đủ..

Trong phản hồi gửi truyền thông, HSBC cho biết: “Chúng tôi không thể bình luận về một vụ việc pháp lý đang trong quá trình tố tụng. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ"..

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/hsbc-bi-dieu-tra-quy-mo-lon-vi-nghi-rua-tien-co-to-chuc-post570744.html